Полиция задержала женщину, подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Без рубрики

Полиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержана 34-летняя женщина. В настоящий момент ей предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Сейчас она под подпиской о невыезде. 

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.

Ведется предварительное расследование.

Источник: znak.com

Добавить комментарий