История BitConnect не включает в себя каких-либо рэп-блогеров Forbes, занимающихся отмыванием денег, или сомнительно полученных ape JPG, но это дело “пирамида на Понци” породило судебное решение (PDF, встроенное ниже, через @ stephendpalley), которое должно послужить предупреждением для влиятельных лиц: они могут быть привлечены к ответственности за торговлю сомнительными криптоинвестициями.
На случай, если вы забыли об этом конкретном мошенничестве, промоутеры BitConnect сообщили его жертвам, что если они передадут свой биткоин в течение определенного периода времени, их криптовалюта будет использоваться автоматизированным торговым ботом, который вернет огромную прибыль. Ничего из этого не было правдой, и вместо этого операторы расплачивались со старыми инвесторами средствами новых инвесторов, принося 10 миллионов долларов в неделю на пике своего развития. В целом, афера привлекла инвестиции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Привлечение инвестиций с использованием социальных сетей по—прежнему является незаконным и потенциально нарушает федеральные законы о ценных бумагах
В 2018 году некоторые инвесторы подали коллективный иск против BitConnect и нескольких его наиболее известных промоутеров, пытаясь привлечь их к ответственности в соответствии с нарушением Закона о ценных бумагах 1933 года, который запрещает привлечение инвестиций в незарегистрированные ценные бумаги. Гленн Аркаро, который называл себя “промоутером номер один BitConnect” и уже признал себя виновным в федеральных обвинениях в мошенничестве с проводами, успешно выступил в окружном суде с требованием закрыть дело, поскольку суд постановил, что обвинения инвесторов не сводились к тому, что Аркаро активно пытался убедить их инвестировать.
Однако инвесторы подали апелляцию, и теперь Апелляционный суд 11-го округа вынес решение в их пользу о восстановлении иска по разделу 12, на который они ссылались, что позволило возбудить дело против Аркаро и одного из его региональных промоутеров Райана Маасена.
Апелляционный суд установил, что “когда промоутеры призывали людей покупать монеты BitConnect в онлайн-видео, они все равно требовали последующих покупок”. По их мнению, судья Грант написал: “Прецеденты Закона о ценных бумагах не ограничивают запросы в соответствии с Законом целевыми […] Мы никогда не добавляли, что эти усилия по убеждению должны быть личными или индивидуальными”.
Адвокат истцов Дэвид Сильвер написал в твиттере после вынесения решения, что “закон ясен: продвигайте в социальных сетях, вы можете и будете привлечены к ответственности”.
В заявлении, отправленном The Verge, Сильвер добавил: “Апелляционный суд сегодня подтвердил то, что многие из самих промоутеров BitConnect признали в своих обвинениях в совершении уголовных преступлений, выдвинутых против них: инвестиционная программа BitConnect является мошенничеством, и привлечение инвесторов через каналы социальных сетей не освобождает это мошенничество от федеральных законов о ценных бумагах”.
Теперь адвокат приглашает всех, кто купил криптовалюту, ICO или “другие инвестиции” на основе онлайн-запроса, также связаться с ним. Как это решение может быть применено к некоторым твитам, TikTok и видео на YouTube, которые вы видели? Это может зависеть от мнения регулирующих органов о том, что считается ценной бумагой. Криптовалюта, подобная биткоину, может квалифицироваться как товар и в данном случае быть прозрачной, но ICO, DAO и другие продукты находятся на более шаткой почве.
Источник: